La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) anunció el martes que cerrará para duplicar su división de cumplimiento de criptomonedas, agregando otros 20 puestos a la Unidad de activos criptográficos y cibernéticos, que recientemente cambió su nombre a “Unidad cibernética”. La cantidad total de personal aumentará de 30 a 50, lo que aumentará la capacidad de la agencia para enjuiciar las violaciones de la ley de valores relacionadas con los nuevos productos criptográficos.
En un comunicado de prensa, la SEC citó un período de auge para los criptomercados y la correspondiente responsabilidad de mantener a los inversores a salvo del creciente riesgo de esquemas de inversión fraudulentos.
“Los criptomercados se han disparado en los últimos años, y los inversores minoristas son los más afectados por los abusos en este espacio. Mientras tanto, las amenazas relacionadas con la cibernética continúan presentando riesgos existenciales para nuestros participantes y mercados financieros”, dijo Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC. “La Unidad Cibernética y de Criptoactivos reforzada estará a la vanguardia de la protección de los inversores y garantizará mercados justos y ordenados frente a estos desafíos críticos”, dijo Grewal.
A medida que la criptomoneda se ha vuelto más disponible para los inversores minoristas, el fraude y el abuso se han mantenido al mismo ritmo. Un tipo destacado de estafa se conoce como “tirón de alfombra”, donde los operadores de un proyecto solicitan inversiones, prometen grandes ganancias y simplemente se fugan con el dinero, como sucedió recientemente con una colección de avatares en 3D llamada Frosties y un token criptográfico inspirado en el Programa de éxito de Netflix Juego de calamar.
En su anuncio, la SEC expresó un interés particular en los delitos relacionados con plataformas de staking y préstamos, servicios de finanzas descentralizadas (DeFi), monedas estables y NFT. Los puestos de personal recién creados incluirían abogados investigadores, abogados litigantes y analistas de fraude, dijo la SEC.
“La Unidad de Activos Cripto y Cibernéticos de la División de Cumplimiento ha presentado con éxito docenas de casos contra aquellos que buscan aprovecharse de los inversores en los mercados criptográficos”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado. “Al casi duplicar el tamaño de esta unidad clave, la SEC estará mejor equipada para vigilar las irregularidades en los criptomercados mientras continúa identificando problemas de divulgación y control con respecto a la ciberseguridad”.
Desde que asumió el cargo de presidente de la SEC en 2021, Gensler ha destacado con frecuencia la necesidad de más poder y recursos para regular las criptomonedas. En agosto de 2021, describió la industria como el “Salvaje Oeste” en términos de protección de los inversores, y pidió al Congreso que ampliara la autoridad de la agencia para regular las plataformas comerciales y de préstamos. Poco después, la SEC presentó sus primeros cargos contra una plataforma DeFi, acusando a los operadores de Blockchain Credit Partners, con sede en las Islas Caimán, de ventas no registradas de más de USD 30 millones en valores.
Si bien la expansión del equipo de cumplimiento de las criptomonedas es una bendición para Gensler, no está claro si será suficiente para cumplir con la gama completa de ambiciones de la agencia en el campo. Anteriormente, Gensler destacó la gran cantidad de productos y servicios recientemente lanzados que podrían estar bajo el mandato de la SEC, citando 6000 nuevos proyectos que necesitan evaluación para determinar si califican como valores bajo la ley de EE. UU.