Nigeria está buscando activamente información de Binance sobre sus 100 principales usuarios en el país y todo el historial de transacciones de los últimos seis meses, según un Financial Times. informe.
Esta noticia se superpone con la revelación de los nombres de los dos ejecutivos del intercambio de criptomonedas que fueron detenidos hace dos semanas: Tigran Gambaryan, jefe de investigaciones de Binance, y Nadeem Anjarwalla, gerente regional de la plataforma cripto para África, informó el Wired. reportado hoy.
El mes pasado, a Gambaryan, que era un ex agente federal estadounidense centrado en las criptomonedas, y a Anjarwalla les confiscaron sus pasaportes y fueron recluidos en una instalación gubernamental en Abuja, la capital de Nigeria. Su detención es parte de una ofensiva más amplia de Nigeria contra los intercambios de criptomonedas, coincidiendo con esfuerzos cuestionables del gobierno para revivir la naira, la moneda nacional del país.
Antes de que Gambaryan, un ciudadano estadounidense, y Anjarwalla, con doble ciudadanía del Reino Unido y Kenia, fueran detenidos, ambos funcionarios cumplieron una invitación del gobierno nigeriano para discutir las operaciones de Binance y las restricciones que impuso al intercambio de criptomonedas. Según el banco principal de Nigeria, el país estaba perdiendo impuestos de los intercambios de cifrado no registrados y acusó a Binance, que dice que opera ilegalmente, de facilitar “flujos ilícitos de fuentes y usuarios que no podemos identificar adecuadamente” por una suma de $ 26 mil millones.
Como resultado, los ejecutivos detenidos supuestamente podrían enfrentar cargos relacionados con manipulación de moneda, evasión fiscal y operaciones ilegales, según un informe de Bloomberg. Sin embargo, ambas familias informan que ninguno de los individuos ha sido acusado formalmente de ningún delito penal. FT dice que la agencia anticorrupción de Nigeria recibió permiso para detener a ambos ejecutivos de Binance durante 14 días, que concluyó el martes; Hay una audiencia propuesta para extender la orden judicial programada para el miércoles.
La solicitud de Nigeria de contar con los principales usuarios de Binance en el país es un punto focal en las negociaciones entre la plataforma criptográfica más grande y el principal mercado criptográfico africano. El período objeto de examen es fundamental porque se corresponde con el cronograma de devaluación de la moneda de Nigeria. Mientras tanto, los documentos revisados por FT revelan que Nigeria, a través de su asesor de seguridad nacional, ha solicitado que Binance aborde cualquier obligación tributaria pendiente.